Nakon višemjesečne istrage, USKOK je podigao opsežnu optužnicu protiv 53 osobe, koje tereti za utaju poreza, pranje novca i djelovanje u okviru zločinačkog udruženja. Prema navodima optužnice, državni proračun oštećen je za gotovo dva milijuna eura, dok je kroz sustav lažnih računa i fiktivnih poslova ukupno prošlo oko šest milijuna eura.
Istraga je započela još u ožujku prošle godine, kada su osumnjičenici uhićeni, a većina njih je tada, nakon ispitivanja, puštena da se brani sa slobode. Velik dio sada optuženih već je tijekom istrage priznao kaznena djela, što upućuje na mogućnost nagodbi s tužiteljstvom prije početka suđenja.
Prema optužnici, Goran Krunić tereti se kao organizator i stvarni voditelj zločinačkog udruženja, koje je djelovalo kroz mrežu povezanih tvrtki i obrta. USKOK navodi da je upravo Krunić osmislio model poslovanja u kojem su se izdavale nevjerodostojne, odnosno fiktivne fakture, kako bi se drugim poduzetnicima nezakonito umanjila obveza plaćanja PDV-a.
Među optuženima se nalazi i bivši nogometaš Josip Šimić, danas ugostitelj, zatim poznati ugostitelj Nikola Bušljeta, kao i Domagoj Galić, koji je već ranije optužen i u tzv. aferi Hipodrom. Na popisu se nalazi i Zdeslav Ivan Gregurić, uz još niz osoba povezanih s navodnim kriminalnim poslovima.
USKOK, pojednostavljeno, tvrdi da su optuženici preko lažnih računa varali porezni sustav, dok su istodobno sebi osiguravali značajnu protupravnu korist. Navodi se da su paravan tvrtke izdavale račune za robu i usluge koje nikada nisu isporučene, a poduzetnici koji su takve račune koristili neosnovano su odbijali pretporez, čime je proračun oštećen za oko dva milijuna eura.
Novac uplaćen na račune fiktivnih tvrtki, ukupno oko šest milijuna eura, potom se podizao u gotovini. Prema tvrdnjama USKOK-a, optuženici su iz tog iznosa zadržali oko 805.584 eura provizije, dok je ostatak vraćan naručiteljima lažnih računa, čime su dodatno izbjegavali plaćanje poreza na dohodak od kapitala u iznosu većem od 700 tisuća eura.
Tijekom istrage, većina optuženih priznala je krivnju, dok su se neki branili šutnjom. Među njima su, prema dostupnim informacijama, i Gregurić, Sebastijan Juričić i Željko Ivanetić. Bušljeta je nijekao krivnju, a zajedno s njim optužen je i njegov poslovni partner Dominik Cvijanović.
Šimić je, s druge strane, priznao djela za koja ga se tereti, izrazio žaljenje te naveo kako će nadoknaditi štetu državnom proračunu. Galić je tijekom istrage također priznao navode prema kojima je njegova tvrtka Eurolex umanjila porezne obveze za oko 215.478 eura, dok je za iznos od gotovo milijun eura vraćenog u gotovini naveo da je novac iskorišten za isplatu plaća zaposlenicima.
USKOK u optužnici dodatno navodi kako je upravo ova istraga posredno dovela do širenja istrage u aferi Hipodrom, u kojoj se Galića i njegova oca tereti da su, zajedno s Kostom Kostanjevićem, izvukli oko dva milijuna eura iz zagrebačkog proračuna. Ta optužnica trenutačno čeka odluku o pravomoćnosti.
U ovom predmetu, Krunić i još jedna optužena osoba terete se i za pranje novca, jer su, prema tvrdnjama tužiteljstva, 245.500 eura nezakonito stečenog novca uložili u kupnju nekretnina, vozila i luksuznih satova, s ciljem prikrivanja porijekla sredstava i njihova prikazivanja kao zakonito stečenih.
USKOK navodi da su kaznena djela počinjena u razdoblju od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2024., ponajviše na području Zagreba i još nekoliko gradova u Hrvatskoj, pri čemu je Krunić, prema optužnici, povezao veći broj optuženika u zajedničko djelovanje.
