Velika međunarodna policijska operacija usmjerena na organizirani kriminal i pranje novca rezultirala je uhićenjem 12 osoba i razotkrivanjem složene mreže financijskih prijevara koja je djelovala u više europskih država.
Operaciju je vodila španjolska policija, dok je koordinaciju pružio Europol. Prema dosadašnjim rezultatima istrage, kriminalna skupina uspjela je ostvariti nezakonitu dobit od oko 4,75 milijuna eura.
Istražitelji sumnjaju da su članovi mreže iskorištavali ukrajinske izbjeglice koje su boravile u Španjolskoj, prisiljavajući ih da na svoje ime otvaraju bankovne račune. Ti su računi zatim korišteni kao dio složenog sustava za prebacivanje i prikrivanje nezakonitih financijskih sredstava.
Kako je funkcionirao sustav pranja novca
Prema informacijama iz istrage, bankovni računi otvoreni na ime žrtava bili su povezani s velikim brojem kreditnih kartica te s računima na platformama za online klađenje.
Na taj način su kriminalci mogli preusmjeravati novac različitog podrijetla, a zatim ga podizati kao navodnu dobit od igara na sreću.
Istražitelji su otkrili i velik broj ukradenih identiteta i kartica. Ukupno je identificirano:
- oko 3000 ukradenih kreditnih kartica
- više od 5000 ukradenih identiteta
- identiteti su pripadali građanima 17 različitih država
Dio tih identiteta korišten je za otvaranje dodatnih računa, čime je mreža dodatno proširivala svoje financijske operacije.
Istraga trajala gotovo dvije godine
Kriminalističko istraživanje trajalo je gotovo dvije godine i obuhvaćalo više država. Tijekom operacije identificirano je 55 žrtava, a provedene su brojne pretrage.
Policija je izvršila:
- devet pretraga kuća i stanova u Španjolskoj
- osam pretraga na području Ukrajine
Tijekom tih akcija zaplijenjena je velika količina opreme i novca.
Policija je zaplijenila:
- 88 mobilnih telefona
- 20 računala
- 500 SIM kartica
- četiri vozila
Uz to je pronađeno 73.000 eura i 4200 američkih dolara u gotovini, dok je dodatnih 200.000 eura u kriptovalutama također zaplijenjeno.
Istodobno je zamrznuto 153 bankovna računa u 11 različitih država, za koje se sumnja da su bili povezani s kriminalnim aktivnostima.
Iskorištavanje ranjivih osoba
Istražitelji navode kako su članovi organizacije tijekom vremena promijenili način djelovanja.
U početnoj fazi koristili su osobne podatke španjolskih građana kako bi otvarali račune i prikrivali trag novca.
Kasnije su počeli regrutirati ukrajinske izbjeglice, uglavnom žene koje su u Španjolskoj imale privremeni zaštićeni status zbog rata u Ukrajini.
Prema policijskim informacijama, radilo se o izuzetno ranjivoj skupini ljudi koji su već prošli teška ratna iskustva, što ih je činilo lakom metom za manipulaciju i prisilu.
Nakon što bi otvorili bankovne račune, kriminalci su ih koristili za transakcije povezane s online klađenjem i drugim financijskim operacijama.
Milijunske transakcije i sumnjiva ulaganja
Istražitelji sumnjaju da je kriminalna organizacija koristila i posebne računalne programe za manipulaciju rezultatima klađenja kako bi povećala dobit.
Na račune povezane s online klađenjem navodno je uplaćeno više od 2,7 milijuna eura, dok je s tih računa podignuto oko 4,7 milijuna eura.
Osim toga, policija sumnja da su članovi skupine uzimali državne subvencije koje su izbjeglice primale od španjolske vlade.
Dio tog novca, prema dosadašnjim nalazima istrage, korišten je za kupovinu luksuznih nekretnina i druge imovine.
Policijska istraga o ovom slučaju i dalje traje, a istražitelji nastavljaju analizirati financijske transakcije i moguće veze kriminalne mreže s drugim međunarodnim skupinama organiziranog kriminala.
