Europski ured javnog tužitelja (EPPO) u Italiji proveo je veliku akciju pod nazivom „Fuel family“, u kojoj je zaplijenjena imovina vrijedna 20 milijuna eura, a istraga obuhvaća višegodišnju prijevaru s PDV-om vezanu uz trgovinu gorivom. Riječ je o organiziranoj kriminalnoj mreži koja je koristila kompleksan lanac fiktivnih tvrtki i time oštetila državni proračun za više od 260 milijuna eura.
Na temelju naloga EPPO-a, talijanska financijska policija (Guardia di Finanza) zaplijenila je luksuzni turistički kompleks u Liguriji, nekretnine, skladišta i zemljišta u više talijanskih regija, kao i urede osam poduzeća. Među zaplijenjenom imovinom našli su se i skupocjeni automobili, motocikli, gotovina te zamrznuti bankovni računi.
U sklopu istrage, koja je počela u ožujku 2024., pod istragom se našlo 59 osoba i 13 tvrtki, dok je protiv osam osumnjičenika donesena sudska mjera. U središtu prijevare nalaze se članovi organizacije povezani rodbinskim vezama, koji su sustavno izbjegavali porezne obveze prilikom uvoza goriva.
Gorivo je, prema rezultatima istrage, nabavljano od dobavljača iz Hrvatske, Slovenije i drugih zemalja, a zatim prodavano putem mreže više od 40 fiktivnih talijanskih tvrtki koje su nestajale bez plaćanja PDV-a.
Preko tih tvrtki, prema EPPO-u, izdan je niz lažnih računa u vrijednosti većoj od milijardu eura, čime je stvorena šteta od 260 milijuna eura. Osim izbjegavanja poreza, kriminalna mreža je i oprala najmanje 35 milijuna eura putem računa u Mađarskoj i Rumunjskoj.
Tako stečeni novac sustavno je podizan i isplaćivan u gotovini organizatorima, dok je gorivo na tržištu prodavano po dampinškim cijenama, što je narušavalo tržišnu konkurenciju i štetilo legalnim poduzetnicima.
Iz EPPO-a naglašavaju da su svi osumnjičeni nevini dok im se ne dokaže krivnja pred nadležnim sudovima, a istraga se i dalje nastavlja.
